Pada hari Jumat, Departemen Kehakiman AS mengumumkan dakwaan terhadap warga Rusia Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov, menuduh mereka mengoperasikan layanan yang membantu pelaku kejahatan mencuci uang kripto.
Ketiganya diduga terlibat dalam mengoperasikan Bender.io dan Sinbad.io, dua pencampur kripto yang "menjadi tempat perlindungan untuk pencucian dana yang berasal dari kegiatan kriminal, termasuk hasil dari ransomware dan penipuan kawat," kata wakil jaksa asisten utama Brent Wible, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, seperti yang dikutip dalam siaran pers.
Blender.io dan Sinbad.io telah disita dalam operasi penegakan hukum internasional pada tahun 2023, dan diduga telah digunakan oleh hacker Korea Utara, yang menjadi mahir dalam mencuri dan mencuci jutaan dolar dalam kripto, serta geng ransomware, yang meraup keuntungan dari memeras uang tebusan keuangan dari perusahaan yang diretas.
Ostapenko dan Oleynik ditangkap pada tanggal 1 Desember 2024, sementara Tarasov masih buron, menurut siaran pers DOJ. Ketiganya "memudahkan kelompok hacking yang didanai oleh negara dan penjahat cyber lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik dan keamanan nasional," menurut Wible.
Ostapenko dituduh melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, sementara Oleynik, 44 tahun, dan Tarasov dituduh melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin – semua dakwaan tersebut bisa mengakibatkan hukuman 30 tahun penjara.
